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祥龍電氣2017年年度股東大會通知公告

點擊數:40492018-03-30 00:00:00 來源: 重慶干式/油浸式/非晶合金「變壓器」重慶祥龍電氣股份有限公司

公告編號: 2018-009

證券代碼: 838661 證券簡稱:祥龍電氣 主辦券商:江海證券


重慶祥龍電氣股份有限公司

2017 年年度股東大會通知公告


        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為 2017 年年度股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性


        本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的相關規定,合法有效。

(四)會議召開日期和時間

開始時間: 2018 年 4 月 20 日 9: 00

結束時間: 2018 年 4 月 20 日 12: 00

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

         本次股東大會的召集、召開符合《 中華人民共和國公司法》等法律、法規和《 公司章程》 的相關規定,合法有效。

        本次股東大會的股權登記日為 2018 年 4 月 16 日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3.重慶坤源衡泰律師事務所

(七)會議地點:重慶市銅梁區蒲呂鎮龍山大道 23 號公司 4 樓會議室

二、 會議審議事項

(一)審議《 關于重慶祥龍電氣股份有限公司 2017 年度董事會工作報告的議案》 ;

(二)審議《 關于重慶祥龍電氣股份有限公司 2017 年度監事會工作報告的議案》 ;

(三)審議《 關于重慶祥龍電氣股份有限公司 2017 年度財務決算報告的議案》 ;

(四)審議《 關于重慶祥龍電氣股份有限公司 2018 年度財務預算報告的議案》 ;

(五)審議《 關于重慶祥龍電氣股份有限公司 2017 年度審計報告的議案》 ;

(六)審議《 關于重慶祥龍電氣股份有限公司 2017 年年度報告及摘要的議案》 ;

(七)審議《 關于<重慶祥龍電氣股份有限公司 2017 年度利潤分配預案>的議案》 ;

(八)審議《 關于預計公司 2018 年度日常性關聯交易的議案》 ;

(九)審議《 關于確認關聯交易的議案》 ;

(十)審議《2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告議案》 ;

(十一)審議《 關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度審計機構的議案》 ;

(十二)審議《 關于公司會計政策變更的議案》 。

三、 會議登記方法

(一)登記方式

        1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證出席會議。 2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證。 3、由法定代表人或代表人代表法人或其他組織股東出席本次會議的,應出示本人身份證、法定代表人或代表人身份證明書、加蓋法人或其他組織單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證。 4、由非法定代表人或代表人代表法人或其他組織股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人或其他組織公章并由法定代表人或代表人簽署的書面委托書、加蓋法人或其他組織單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證。 5、辦理登記手續,可用信函、傳真或現場方式登記,但公司不接受電話登記。

(二)登記時間: 2018 年 4 月 19 日 10: 00—17: 00。

(三)登記地點:

重慶市銅梁區蒲呂鎮龍山大道 23 號公司 4 樓會議室。

四、 其他

(一)會議聯系方式

聯系人:王俊

聯系地址:重慶市銅梁區蒲呂鎮龍山大道 23 號

郵政編碼: 402560

電話: 023-45485524

傳真: 023-45485522

(二)會議費用:與會股東交通、食宿等費用自理

(三)臨時提案

五、 備查文件目錄

《 重慶祥龍電氣股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議》

《 重慶祥龍電氣股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議》

重慶祥龍電氣股份有限公司

董事會

2018 年 3 月 30 日

2017 年年度股東大會通知公告

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